Société cotée belge investissant en immobilier de santé

Assemblées générales 2007

 

Assemblée générale extraordinaire - 30 novembre 2007

Convocation
Procuration
Ordre du jour

 

Feninvest

Projet scission partielle Aedifica - Feninvest

Rapport du conseil d'administration

Note du commissaire sur le prix d'émission des actions à émettre dans le cadre du projet de scission partielle

Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle

Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle

Résidence du Golf

Projet scission partielle Aedifica - Résidence du Golf

Addendum - Rapport du conseil d'administration

Rapport du conseil d'administration

Note du commissaire sur le prix d'émission des actions à émettre dans le cadre du projet de scission partielle

Addendum - Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle

Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle

Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle

 

Assemblée générale extraordinaire - 12 novembre 2007

Convocation
Procuration
Ordre du jour

 

Feninvest

Projet scission partielle Aedifica - Feninvest

Rapport du conseil d'administration

Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle

Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle

Résidence du Golf

Projet scission partielle Aedifica - Résidence du Golf

Rapport du conseil d'administration

Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle

Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle

 

Assemblée générale ordinaire - 9 octobre 2007

PV de l'AGO
Convocation
Procuration et ordre du jour

Les points à l'ordre du jour sont:
1.
 Rapport de gestion sur l’exercice social clôturés au 30 juin 2007 et rapport de gestion (voir pages 16 à 31 du rapport annuel) sur l’exercice consolidé clôturé au 30 juin 2007 
2. Rapport du commissaire sur les comptes sociaux clôturés au 30 juin 2007 et rapport du commissaire (voir page 99 du rapport annuel) sur les comptes consolidés clôturés au 30 juin 2007 
3. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2007 (voir pages 65 à 98 du rapport annuel
4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 juin 2007 et affectation du résultat 
5. Décharge aux administrateurs de la société (voir la liste des administrateurs pages 10 à 13 du rapport annuel
6. Décharge au commissaire de la société (Voir point 2)
7. Approbation des comptes sociaux de «Medimmo», société absorbée par Aedifica le 17 août 2006, pour la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
8. Décharge aux administrateurs sortants de «Medimmo»
Messieurs Michel Hellawell, André Schmidt et Marcel Van Hulle 
9. Décharge au commissaire de «Medimmo»
10. Approbation des comptes sociaux de «Cledixa», société absorbée par Aedifica le 17 août 2006, pour la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
11. Décharge aux administrateurs sortants de «Cledixa»
Messieurs André Schmidt et Marcel Van Hulle, et, la société anonyme "Château Chenois"
12. Décharge au commissaire de «Cledixa»
13. Approbation des comptes sociaux de «Tracoma», société absorbée par Aedifica le 17 août 2006, pour la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
14. Décharge aux administrateurs sortants de «Tracoma»
Messieurs Louis Corbeau et Louis Piret, et, les sociétés anonymes "Hôtel Central et Café Central" (représentée par Monsieur Eric Bedoret) et Immotech (représentée par Monsieur Christian Piret) 
15. Décharge au commissaire de «Tracoma»
16. Approbation des comptes sociaux de «Château Chenois», société scindée le 17 août 2006, pour la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
17. Décharge aux administrateurs sortants de «Château Chenois»
Messieurs André Masset et Marcle Van Hulle, et, la société anonyme "Cledixa"
18. Décharge au commissaire de «Château Chenois»
19. Approbation des comptes sociaux de «Hotel Central Café Central», société scindée le 17 août 2006, pour la période du 1er janvier 2006 au 17 août 2006
20. Décharge aux administrateurs sortants de «Hotel Central Café Central»
Messieurs Eric Bedoret et Louis Piret, et, la société anonyme Immotech (représentée par Monsieur Louis Corbeau)
21. Décharge au commissaire de «Hotel Central Café Central»
22. Approbation des comptes sociaux de «Palace 62», société absorbée par Aedifica le 17 avril 2007, pour la période du 1er janvier 2006 au 17 avril 2007
23. Décharge aux administrateurs sortants de «Palace 62»
24. Décharge au commissaire de «Palace 62»
25. Approbation des comptes sociaux de «dHDb», société absorbée par Aedifica le 17 avril 2007, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et pour la période du 1er janvier 2007 au 17 avril 2007
26. Décharge aux gérants sortant de «dHDb»
27. Décharge au commissaire de «dHDb»
28. Approbation des comptes sociaux de «Legrand CPI», société absorbée par Aedifica le 17 avril 2007, pour la période du 1er avril 2007 au 17 avril 2007 (+ autre document)
Les comptes de Legrand CPI pour la période postérieure au 1er avril 2007 ont été intégrés dans les comptes d’Aedifica, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’établir ni d’approuver des comptes de Legrand CPI pour cette période
29. Décharge aux administrateurs sortants de «Legrand CPI»
Du 1er avril au 17 avril 2007 : Messieurs Fabrice Legrand, Jean Legrand, Robert Legrand, Vinciane Legrand, Karine Legrand, Thierry Legrand, et, les sociétés anonymes Legrand QCM (représenté par Monsieur Fabrice Legrand), Legrand SFI (représenté par Monsieur JeanLegrand) et la SPRL Pierre Marlair Management (représenté par Monsieur Pierre Marlair)
30. Décharge au commissaire de «Legrand CPI»
Du 1er avril au 17 avril 2007 : Messieurs Lafontaine et Detilleux, et,la Cie SPRL (représenté par Monsieur Léon Lafontaine)
31. Approbation des comptes sociaux de «Ring», société absorbée par Aedifica le 9 octobre 2007, pour la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007
32. Décharge aux administrateurs sortants de «Ring»
33. Décharge au commissaire de «Ring»
34. Approbation des comptes sociaux de «I&V», société absorbée par Aedifica le 9 octobre 2007, pour la période du 1er juin 2007 au 30 juin 2007
35. Décharge aux administrateurs sortants de «I&V»
36. Décharge au commissaire de «I&V»
37. Approbation des comptes sociaux de «Société Européenne d’Investissement Mobilier et immobilier», société absorbée par Aedifica le 9 octobre 2007, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007
38. Décharge aux administrateurs sortants de «Société Européenne d’Investissement Mobilier et immobilier»
39. Décharge au commissaire de «Société Européenne d’Investissement Mobilier et immobilier»
40. Approbation des comptes sociaux de «European Company of Investments», société absorbée par Aedifica le 9 octobre 2007, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007
41. Décharge aux administrateurs sortants de «European Company of Investments»
42. Décharge au commissaire de «European Company of Investments»
43. Divers.

 

Assemblée générale extraordinaire - 9 octobre 2007

Convocation
Procuration et Ordre du jour

 

Projet fusion Aedifica - Investeringen & Verzekeringen
Projet fusion Aedifica - Ring
Projet fusion Aedifica - European Company of Investment (ECI)
Projet fusion Aedifica - Société Européenne d'Investissement Mobilier et Immobilier (SEIMI)

Rapport du commissaire sur les comptes annuels de la société absorbée "European Company of Investments SA"
Rapport du commissaire sur les comptes annuels de la société absorbée "Investeringen en Verzekeringen SA"
Rapport du commissaire sur les comptes annuels de la société absorbée "Société Européenne d'Investissement Mobilier et Immobilier SA"
Rapport du commissaire sur les comptes annuels de la société absorbée "Ring SA"

 

Assemblée générale extraordinaire - 14 septembre 2007 

Convocation
Procuration et ordre du jour

 

Projet fusion Aedifica - Investeringen & Verzekeringen
Projet fusion Aedifica - Ring
Projet fusion Aedifica - European Company of Investment (ECI)
Projet fusion Aedifica - Société Européenne d'Investissement Mobilier et Immobilier (SEIMI)

Rapport du commissaire sur les comptes annuels de la société absorbée "European Company of Investments SA"
Rapport du commissaire sur les comptes annuels de la société absorbée "Investeringen en Verzekeringen SA"
Rapport du commissaire sur les comptes annuels de la société absorbée "Société Européenne d'Investissement Mobilier et Immobilier SA"
Rapport du commissaire sur les comptes annuels de la société absorbée "Ring SA"

 

Assemblée générale Extraordinaire - 28 juin 2007 

Convocation
Procuration
Ordre du jour

 

Projet scission Alcasena - Aedifica

Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle de la société anonyme "Alcasena"
Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle de la société anonyme "Alcasena"

Rapport spécial du conseil d'administration : apport de 3 maisons de repos dans le cadre de la scission partielle de la société anonyme "Alcasena"
Rapport spécial du conseil d'administration relatif à la scission partielle de la société anonyme "Alcasena"

 

Assemblée générale Extraordinaire - 8 juin 2007 

Convocation
Procuration
Ordre du jour

 

Projet scission Alcasena - Aedifica

Rapport du commissaire sur l'apport en nature lié à l'opération de scission partielle de la société anonyme "Alcasena"
Rapport du commissaire sur le projet de scission partielle de la société anonyme "Alcasena"

Rapport spécial du conseil d'administration : apport de 3 maisons de repos dans le cadre de la scission partielle de la société anonyme "Alcasena"
Rapport spécial du conseil d'administration relatif à la scission partielle de la société anonyme "Alcasena"

 

Assemblée générale Extraordinaire - 17 avril 2007 

Convocation
Procuration
Ordre du jour

 

Projet fusion Aedifica - dHDb
Projet fusion Aedifica - Le Grand
Projet fusion Aedifica - Palace

Rapport du commissaire sur le projet de fusion par absorption de la société anonyme "Legrand CPI"
Rapport du commissaire sur les comptes annuels de la société absorbée "Palace 62"

Rapport spécial du conseil d'administration : fusion par absorption de la société anonyme Legrand CPI
Rapport spécial du conseil d'administration

 

Assemblée générale extraordinaire - 30 mars 2007

Convocation
Procuration
Ordre du jour

 

Projet fusion Aedifica - dHDb
Projet fusion Aedifica - Le Grand
Projet fusion Aedifica - Palace

Rapport du commissaire sur le projet de fusion par absorption de la société anonyme "Legrand CPI"
Rapport du commissaire sur les comptes annuels de la société absorbée "Palace 62"

Rapport spécial du conseil d'administration : fusion par absorption de la société anonyme Legrand CPI
Rapport spécial du conseil d'administration