Société cotée belge investissant en immobilier de santé

Assemblées générales 2009

 

Assemblée générale ordinaire - 13 octobre 2009

PV de l'assemblée générale ordinaire
Convocation
Procuration et ordre du jour

Les points à l'ordre du jour sont :

1. Rapport de gestion sur l’exercice social statutaire et consolidé clôturé au 30 juin 2009 (voir pages 21 à 41 du rapport financier annuel)
2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels sociaux clôturés au 30 juin 2009 et rapport du commissaire sur les comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2009 (voir page 129 du rapport financier annuel)
3. Comptes annuels consolidés clôturés au 30 juin 2009 (voir pages 89 à 133 du rapport financier annuel)
4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 30 juin 2009 et affectation du résultat 
Proposition d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 30 juin 2009, en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée. En conséquence, proposition d’attribuer un dividende de 1,80 € brut par action aux actionnaires.
5. Décharge aux administrateurs de la société (voir pages 81 à 84 du rapport financier annuel)
Proposition de donner décharge aux administrateurs de la société pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice social clôturé au 30 juin 2009.
6. Décharge au commissaire de la société (voir n° 2)
Proposition de donner décharge au commissaire de la société pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 30 juin 2009.
7. Renouvellement des mandats d’administrateurs
Proposition de renouveler, sous condition d’approbation par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, avec effet immédiat, les mandats suivants:
- le mandat de Monsieur Stefaan GIELENS en qualité d’administrateur exécutif, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012 ;
- le mandat de Serdiser SCA, représentée par Monsieur Pierre ISERBYT, en qualité d’administrateur non-exécutif et indépendant au sens de l’article 526ter C. Soc., jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012 ;
- le mandat de Re-Invest SA, représentée par Madame Brigitte GOUDER de BEAUREGARD, en qualité d’administrateur non- exécutif et indépendant au sens de l’article 526ter C. Soc., jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.
8. Nomination d’un administrateur indépendant au sens de l’article 526ter C. Soc.
Proposition de nommer, sous condition d’approbation par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, avec effet immédiat, en qualité d’administrateur non-exécutif indépendant au sens de l’article 526ter C. Soc.:
- la SA BEVALEX, représentée par Madame Sophie MAES, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2012.
9. Divers

 

Assemblée générale extraordinaire - 24 avril 2009

Convocation
Procuration
Ordre du jour

 

Assemblée générale extraordinaire - 6 avril 2009

Convocation
Procuration
Ordre du jour
Projet de fusion par absorption Aedifica - Seniorerie La Pairelle